كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

صفحه اصلی / یازدهمین كنفرانس بين المللی مهندسی صنايع و سيستم ها

Detection of Fraudulent Transactions in the Cryptocurrency Market Using an Explainable Graph Isomorphism Network

نویسندگان :

Fatemeh Jalalzaei¹ Akbar Esfahanipour² Ali Reza Keivanimehr³

1- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) 3- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

کلمات کلیدی :

Fraud Detection،Graph Isomorphism Network،Graph Neural Network،Explainable AI،Deep Learning،Bitcoin

چکیده :

Cryptocurrency markets are highly vulnerable to fraud due to the lack of comprehensive regulatory frameworks and the pseudonymous nature of transactions. This paper proposes a graph-based learning approach for detecting suspicious transactions in decentralized networks, with a focus on Bitcoin. We evaluate three graph neural network (GNN) models: Graph Convolutional Networks (GCN), Graph Attention Networks (GAT), and Graph Isomorphism Networks (GIN). Experiments on the Elliptic dataset, which contains highly imbalanced data between legitimate and illicit transactions, show that GIN outperforms other models in detecting fraudulent patterns. To enhance interpretability and provide insights into the decision-making process of the models, we integrate explainable AI techniques, specifically using GNNExplainer, which identifies the most influential nodes and features contributing to each fraud prediction. This approach not only enables analysts and regulators to understand why a transaction is classified as suspicious, improving trust and accountability in automated cryptocurrency fraud detection systems, but also achieves a high detection F1-score of 96.22% for illicit transactions using GIN.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

رویکرد جدید ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان به روش دیمتل فازی، تابع زیان تاگوچی فازی و تاپسیس فازی و ارائه مدل چندهدفه ترکیبی مبتنی بر سناریو - انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن اهداف کل زنجیره تأمین

مرضیه صانعی - مهدی سیف برقی

Investigating the Effects of Total Quality Management on the Performance of the Automotive Industry with the Role of Green Manufacturing practices (Case Study: Iran Khodro Khorasan Company)

Mohammad Reza Saberi - Ehsan Naghashzadeh

توسعه الگوی ماژولارسازی مگا‌پروژه‌ها

علی معمارپور غیاثی - مرتضی عباسی - جعفر قیدر خلجانی

Determinants of Option Pricing Errors: Evidence from Tehran Derivatives Market

Danial Mohammadi - Emran Mohammadi - Zhina Nanvay Savojbolaghi

طراحی و توسعه همکارانه نرم افزار یکپارچه تصمیم‌یار نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ی زیرساخت های شهر هوشمند براساس تحلیل داده های انباشته

محمدحسین تمنائی فر - محمد غفوریان - پارسا محمدی - مبینا حق شناس - محمدمهدی قدمگاهی - مهدیس علی مددی - علیرضا فریدونیان

Data-Driven Robust Optimization Model For A Sustainable Inventory Scheduling Framework

Ali Najaf Najafi

برنامه ریزی تولید چند محصولی با قیمت گذاری محصولات در فضای رقابتی بازار

حسین شمس شمیرانی - امیر حسین شمس

بررسی تأثیر سبک رهبری و فناوری بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانشی

حسام محمدحسنی - فاطمه محمدحسنی

کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل بازارهای مالی: شواهد تجربی از بازار بورس تهران

مرضیه اسعدی - افسانه دلشاد

بررسی رابطه انطباق فرهنگ سبز، نوآوری، عملکرد سبز برای دستیابی به پایداری: نقش میانجی تعهد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت آهن و فولاد ارفع یزد)

محمد حسین صبوحی - میثم جعفری اسکندری

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0